ADVOKATAS MARIAN IVANOV · SOFIJOS ADVOKATŲ KOLEGIJA (SBA)

Deklaracijos pagal ZMiP

Asmeniškai užpildykite tik advokato jūsų atvejui paprašytų deklaracijų duomenis. Ši forma atskirta nuo tapatybės nustatymo; duomenys skirti peržiūrai ir nėra pasirašyta deklaracija.

Deklaracijas pildančio asmens duomenys

Gavau rašytinį advokato kvietimą užpildyti deklaracijas pagal ZMiP.

Kol advokatas nepriima pavedimo, visas susirašinėjimas vyksta tik raštu kodu patvirtintu el. pašto adresu, siekiant užtikrinti atsekamumą ir išsaugoti dokumentinį pėdsaką.

Kontaktinis el. pašto adresas *

Apsauga nuo automatizuoto siuntimo

Norėdami tęsti, atlikite saugumo patikrą.

Cloudflare Turnstile apsaugo nuo automatizuoto siuntimo. Informacija apie asmens duomenis

Kodas patvirtina prieigą prie el. pašto. Jis pats savaime neįrodo tapatybės. Dokumentus galima pateikti po patvirtinimo. Siekiant užtikrinti tolesnį saugų elektroninį bendravimą su advokatu, kaip patikrintas bendravimo kanalas naudojamas tik nurodytas ir patvirtintas el. pašto adresas.

Duomenys pagal asmens tapatybės dokumentą

Vardas * Tėvavardis ir (arba) kiti vardai Pavardė *

Gimimo data * Gimimo vieta — miestas ir valstybė * Visos pilietybės * Asmens identifikatoriaus rūšis * Asmens identifikatorius * Nuolatinės gyvenamosios vietos šalis pagal asmens tapatybės dokumentą * Nuolatinės gyvenamosios vietos miestas ir adresas pagal asmens tapatybės dokumentą *

Jei dokumente adresas nenurodytas, pateikite savo deklaruojamą nuolatinį adresą — miestą ir visą adresą.

Korespondencijos adresas — jei skiriasi Dabartinės buvimo vietos valstybė — neprivaloma Dabartinės buvimo vietos miestas — neprivaloma Naudojimosi paslaugomis iš užsienio priežastis — kai aktualuPavyzdžiui: gyvenimas užsienyje tarptautinės paieškos, ekstradicijos ar Europos arešto orderio proceso atveju arba kitu susijusiu atveju.

Asmens tapatybės dokumentas * Dokumentą išdavusi valstybė * Dokumento numeris * Išdavimo data * Galioja iki *

Kokiu statusu pateikiate šiuos duomenis? *

Deklaracijų duomenys

ZMIP ir deklaracijos nevienodai taikomos visiems advokatų klientams. Šį skyrių advokato nurodymu pildo klientai, kurių pavedimas patenka į Bulgarijos Įstatymo dėl kovos su pinigų plovimu priemonių (ZMIP) 4 straipsnio 15 punkto taikymo sritį — pavyzdžiui, nekilnojamojo turto ar įmonių sandoriai, lėšų, sąskaitų ar kito turto valdymas, tam tikri juridinių asmenų steigimo ir valdymo veiksmai ar finansinės operacijos kliento vardu arba jo sąskaita. Vien pavedimas vykdyti gynybą baudžiamojoje byloje nereiškia, kad taikomos visos deklaracijos. Pildomi tik advokato nurodyti atitinkami duomenys.

Deklaracijų duomenis pildote internetu. Užpildyti, nepasirašyti PDF siunčiami tik advokatui patikrinti. Patikrinęs tapatybę ir patvirtinęs dokumentus, jis atsiunčia Jums atskiras deklaracijas pasirašyti kartu su atitinkama sutartimi.

Duomenys naudojami tapatybei, atstovavimo įgaliojimams, tikriesiems naudos gavėjams, politiniams ryšiams ir lėšų kilmei patikrinti, kai atitinkami patikrinimai taikytini pagal Bulgarijos kovos su pinigų plovimu priemonių įstatymą (ZMIP) ir jo įgyvendinimo taisykles. Atsižvelgiama į taikytinas priemones pagal Bulgarijos kovos su terorizmo ir masinio naikinimo ginklų platinimo finansavimu priemonių įstatymą bei profesines pareigas pagal Bulgarijos advokatūros įstatymą ir Bulgarijos advokatų etikos kodeksą. Pildant šią formą pateikiami duomenys peržiūrai, o ne pasirašyta deklaracija.

Deklaracija dėl politiškai pažeidžiamų ir susijusių asmenų

Duomenys apie viešąsias pareigas ir susijusius asmenis susiję su jumis asmeniškai. Nepildykite deklaracijos už kitą fizinį asmenį.

Apie kurį asmenį teikiami duomenys dėl viešųjų pareigų ir asmeninių ryšių? *

Visi šio skyriaus atsakymai susiję su pasirinktu asmeniu. Pakeitę asmenį, dar kartą patikrinkite kiekvieną atsakymą; įvesti duomenys išsaugomi.

Ar pasirinktas asmuo per pastaruosius 12 mėnesių nustojo eiti tokias viešąsias pareigas? * Ar pasirinktas asmuo yra susijęs su asmeniu, kuris per pastaruosius 12 mėnesių nustojo eiti tokias pareigas? * Papildoma informacija — pareigos, valstybė, institucija, laikotarpis ir (arba) susijęs asmuo

Deklaracija dėl lėšų kilmės

Kam priklauso lėšos, apie kurias teikiami duomenys? *

Visi šio skyriaus atsakymai susiję su pasirinktu asmeniu. Pakeitę asmenį, dar kartą patikrinkite kiekvieną atsakymą; įvesti duomenys išsaugomi.

Lėšų suma — jei nustatyta Valiuta — kai nurodyta suma Ryšys su pavedimu / mokėjimu *

Atitinkami įrodymaiIki 3 failų PDF, JPG/JPEG, PNG arba WebP formatu, kurių kiekvieno dydis neviršija 2 MB.

Pateikti duomenys nėra pasirašytos deklaracijos, o advokatas juos tikrina savarankiškai.

Informacija apie pasirinktą asmenį nepakeičia reikalingų duomenų ir patikrų dėl kitų atstovų, tikrųjų savininkų ar kitų susijusių asmenų.

Informacija apie asmens duomenis

Cloudflare Turnstile tvarko techninius signalus (IP adresą, naršyklės ir TLS ryšio duomenis, viešąjį patikros raktą ir svetainės kilmę), kad ribotų automatizuotą piktnaudžiavimą. Cloudflare veikia kaip duomenų tvarkytojas svetainės apsaugai ir atskiras duomenų valdytojas robotų aptikimui tobulinti. Užpildyti formos duomenys ir priedai Turnstile neteikiami. Cloudflare Turnstile

Duomenys ir failai siunčiami tik advokatui peržiūrėti. Taikomos deklaracijos pateikiamos pasirašyti atskirai.

Failai laikinai saugomi užšifruoti ribotos prieigos privačioje saugykloje. Patvirtinus išsiuntimą į advokato paštą, jie pašalinami iš laikino kanalo; nebaigti įkėlimai automatiškai ištrinami per tris valandas. Advokato gauta korespondencija ir dokumentai saugomi atskirai pagal tikslą ir taikytinas pareigas.

El. pašto kodas patikrina prieigą prie adreso ir nėra elektroninis parašas. Kai taikomas Bulgarijos Kovos su pinigų plovimu įstatymas (ZMIP), atitinkami dokumentai saugomi įstatyme nustatytus terminus; kitų duomenų saugojimo laikas nustatomas pagal tikslą ir taikytinas pareigas. Taikytinas teises galite įgyvendinti naudodamiesi advokato kontaktiniais duomenimis. Išsamios sąlygos pateikiamos skiltyje sąlygos ir informacija apie asmens duomenis.

Deklaracijos pagal ZMiP

Deklaracijas pildančio asmens duomenys

Deklaracijų duomenys

Peržiūra ir siuntimas

Gavimas advokatui

Medžiaga sėkmingai išsiųsta.